1米深坑挖出巨額現(xiàn)金！為與福建老板做石材生意，“亮資”騙局轉(zhuǎn)走1億

精心設(shè)計(jì)“劇本” 

團(tuán)伙演戲詐騙1個(gè)億 

警方深土中挖出巨額現(xiàn)金 …… 

日前 

上海警方成功偵破一起 

案值高達(dá)1億元的特大詐騙案 

在上海、福建兩地全鏈條摧毀 

以犯罪嫌疑人陳某福為首的詐騙團(tuán)伙 

抓獲犯罪嫌疑人20余名 

目前已挽回被騙方經(jīng)濟(jì)損失 

人民幣8100余萬(wàn)元 

其余錢(qián)款 

正在全力追繳中

“亮資”騙局轉(zhuǎn)走1億

1月21日，上海某貿(mào)易有限公司員工何先生經(jīng)人介紹，結(jié)識(shí)了自稱是一家貿(mào)易公司法人代表的藍(lán)某鳳及其朋友陳某英。在交談過(guò)程中，藍(lán)、陳二人表示近期要與福建一家公司做石材生意，需要向?qū)Ψ健傲临Y”以展示公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金實(shí)力，希望能從何先生所在的公司借款人民幣1億元作為“過(guò)橋資金”，并保證僅需持有3小時(shí)即可。　　

在征得自己公司法人代表同意后，何先生收取了“好處費(fèi)”20萬(wàn)元，并口頭約定于1月24日，在位于北京東路的藍(lán)某鳳公司內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。　　

1月24日下午，何先生如約而至，現(xiàn)場(chǎng)除了藍(lán)、陳二人外，還有自稱是藍(lán)某鳳生意伙伴的某石材公司業(yè)務(wù)人員黃某等人。眼見(jiàn)“做生意的雙方”都在，何先生不疑有他，即按照約定向藍(lán)某鳳提供的銀行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬1億元人民幣。　　

之后，陳某英借口安排當(dāng)晚答謝宴席先行離開(kāi)，何先生則與藍(lán)某鳳等人在現(xiàn)場(chǎng)閑聊，等候3小時(shí)后重新將錢(qián)款轉(zhuǎn)回。然而，僅僅過(guò)去半小時(shí)，何先生就突然發(fā)現(xiàn)該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉(zhuǎn)走，察覺(jué)被騙的何先生即報(bào)警。

接報(bào)警后，上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)將犯罪嫌疑人藍(lán)某鳳、黃某等4人當(dāng)場(chǎng)抓獲，并立即成立專案組，僅用9小時(shí)即將事先借故逃離現(xiàn)場(chǎng)的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。　　

1月25日，專案組又在虹口區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)將騙局幕后主要犯罪嫌疑人陳某福抓獲，其隨身攜帶的一張分工表中，詳細(xì)標(biāo)注了騙局中各人的扮演角色和任務(wù)分工，很快將該詐騙團(tuán)伙其余犯罪嫌疑人逐一抓捕歸案。　　

在5天時(shí)間內(nèi)，專案組先后前往江蘇、江西等5省7地，成功止付凍結(jié)涉案資金5400余萬(wàn)人民幣。

1米深土中挖出巨額現(xiàn)金

余下的幾千萬(wàn)資金去哪兒了？　　

1月29日，警方在福州將負(fù)責(zé)取款的犯罪嫌疑人抓獲，發(fā)現(xiàn)其已將取現(xiàn)錢(qián)款分散隱匿在親友處，掩埋在野地中。 

在陳某福家后的野地里，警方使用挖掘機(jī)、鐵鍬等工具，挖地一米深后找到了兩只包裹嚴(yán)實(shí)的塑料桶。打開(kāi)塑料桶蓋，一捆捆被塑料袋密封的現(xiàn)金重見(jiàn)天日。

據(jù)此，警方先后從二人的親戚處收繳涉案現(xiàn)金人民幣2490萬(wàn)元，從陳某福家后山腳野地深達(dá)1米多的土坑中挖出兩桶現(xiàn)金人民幣160萬(wàn)元，從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案?jìng)蚪鹑嗣駧?3萬(wàn)元。　　

目前，已成功追回涉案資金人民幣8100余萬(wàn)元，陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被黃浦警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，其余涉案資金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。

一場(chǎng)精心策劃的騙局

犯罪嫌疑人到案后，如實(shí)供述了作案過(guò)程，一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局浮出水面。　　

原來(lái)，陳某福作為該案主要犯罪嫌疑人，精心預(yù)謀了這起騙局，事先制定了嚴(yán)密計(jì)劃，一方面指使陳某英招募人員策劃實(shí)施對(duì)何先生的騙局，另一方面，安排在福建的親戚林某福想方設(shè)法打通各個(gè)取款環(huán)節(jié)，為詐騙得手后錢(qián)款轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)備。 　　

面對(duì)金錢(qián)利益的誘惑，陳某英按照陳某福的謀劃，牽頭招募了多名社會(huì)人員實(shí)施騙局。她以承諾給予數(shù)十萬(wàn)不等的好處費(fèi)為誘餌，物色了黃某等人扮演福建某石材公司工作人員。 　　

就這樣，陳某英唆使上述人員對(duì)何先生共同實(shí)施了所謂借用“過(guò)橋資金”用于“亮資”的騙局。在錢(qián)款到賬之后，陳某英借機(jī)逃匿，而藏身幕后的陳某福則按照既定計(jì)劃立即轉(zhuǎn)賬取款，并幻想借著犧牲藍(lán)、黃等人隱藏自己。然而，天網(wǎng)恢恢，陳某福、陳某英最終還是沒(méi)有逃過(guò)警方的追捕。

警方提醒 

“亮資”，一般是指經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中一方向另一方展示資金實(shí)力，以促成合作或者買(mǎi)賣(mài)的行為。一般情況下，“亮資”方應(yīng)使用自有的真實(shí)資金展示，由此獲得信任，進(jìn)而開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 

現(xiàn)實(shí)中，有的公司一時(shí)無(wú)法匯集足量資金，會(huì)通過(guò)短期借貸來(lái)制造資金充裕假象，其中可能藏著商業(yè)欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。如明知“亮資”方有詐騙故意，還出資相助，可能涉嫌共同犯罪。 

警方提醒，切莫因貪一時(shí)之利陷入不法分子精心設(shè)計(jì)的騙局。一旦被騙要及時(shí)報(bào)案，爭(zhēng)取最佳破案挽損時(shí)機(jī)。